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云南保山民警扮送水工潜伏城中村侦破特大妨

发布时间:2019-10-12 22:19:00 编辑:笔名

云南保山民警扮送水工潜伏城中村 侦破特大妨害信用卡管理案

缴获的部分银行卡和身份证

居民的身份证如果不慎遗失、被盗,即使已办理挂失、补办手续,但旧证仍能被用于办理银行卡、注册公司、办营业执照等,还可能被用于通信诈骗、转移赃款等非法活动。4月26日,经过保山市公安局40余名民警180余昼夜的跟踪监控,转战福建、湖南等8省市行程两万公里,成功告破这起妨害信用卡管理案,缴获银行卡3300多张、居民身份证2000余份,冻结涉案资金120余万元。(晚报5月16日A06版曾报道)日前,保山警方披露了案件侦破的全过程。

跟踪

抓捕过程险象环生

4月3日,专案组民警对杨金义浙江社会关系、赃款流向作进一步调查发现,这些银行卡大部分被人用作短信诈骗,少部分被人用作洗钱和其他犯罪活动。

4月26日上午,昆明市昆宏路与广福路交叉口,一辆越野车向交叉口对面的中闸村辅路急驶而去,1分钟后,越野车驶进中闸路,民警透过车窗发现,车内人员正在交易。“我从后面包抄,开始行动!”杨家万发出指令,两辆侦查车顿时从不同方向飞速靠近越野车。“不许动!抱头!警察!”车辆尚未停稳,杨朝兴等民警就打开车门,冲向越野车。“控制”、“上铐”,来不及反应,车上的郭哄、覃选奎等3名男子就被拖出车门按翻在地。通过审讯,专案组再次顺利抓获了郭哄部分下线人员,现场缴获刚完成交易的200多张银行卡。

搜查

团伙头目原来是彵

去年年底,龙陵县芒颜边防检查站执勤士兵在对一辆微型车实施检查时,从车辆夹层查获《居民身份证》248份、银行卡191张、电子解码器61个。经鉴定,这些银行卡、身份证均真实有效。嫌疑人自称“与朋友到边境旅游”,但为何携带这么多银行卡和他人的身份证?案件经龙陵县公安局经侦大队审查发现,这是一起涉嫌全国性妨害信用卡管理犯罪案件,查获的嫌疑人只是冰山一角,案件背后暗藏着一个更为严密的犯罪络。

络侦查前期,专案组反复审讯杨关仁等7名嫌疑人,通过卷宗获悉,2013年以来,杨关仁等人就盘踞昆明“办卡”获利,杨关仁是6名嫌疑人的上线,而杨关仁的上线又是一个叫“鞠哥”的福建人。据杨关仁交代,“鞠哥”按每卡70到80元不等的价格支付给他,再由他按照下线人员“业绩”支付“报酬”。专案组依托“鞠哥”的社交轨迹对其进行络巡查发现,“鞠哥”真名叫杨金义,福建省安溪人。2013年以来,杨金义在昆明唆使下线人员到银行非法“办卡”,之后将卡发送给福建、广东、北京等省市不法人员进行非法活动,从中谋取巨额利润。

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